Стефан Ваков

Стефан Вaков е мениджър по съответствие със задълбочен практически опит в предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма, със специализация в регулациите, свързани с крипто индустрията. С повече от пет години опит в сферата на съответствието, той притежава солидни знания в предотвратяването на финансови престъпления, управлението на регулаторни рискове и изграждането на ефективни програми за съответствие в областта на виртуалните активи.

В професионалната си дейност Стефан отговаря за внедряването на политики и процедури, съобразени с нормативните изисквания в Канада и Съединените щати, включително практическото прилагане на стандартите на FINTRAC и FinCEN. Като част от международна компания в аутсорсинг сектора, той успешно е ръководил екипи от над 10 души и е реализирал редица проекти, свързани с лицензионни изисквания, управление на регулаторни рискове, вътрешни одити и изграждане на програми за AML/CTF съответствие в различни юрисдикции.

Вярва, че знанието, прозрачността и професионалната общност са ключови в изграждането на устойчиви механизми за превенция на финансови престъпления. Като част от Българската асоциация на експертите по предотвратяване на финансови престъпления, Стефан допринася за споделянето на добри практики и развитието на професионалната етика в сектора.