ПРОТИВОДЕЙСТВАМЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ С ЕКСПЕРТИЗА, ПОчТЕНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО
Репозитория
Като част от нашия ангажимент за повишаване на стандартите и споделяне на добри практики, всички членове на Българската асоциация на експертите по предотвратяване на финансови престъпления получават ексклузивен достъп до специализирания ни репозиторий.
В това споделено пространство сме събрали богата база данни, актуална информация и полезни ресурси, разпределени в следните ключови направления:
Regulatory Compliance (Регулаторно съответствие и стандарти)
Anti-Money Laundering (AML & CFT) (Противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма)
Sanctions (Международни санкции и ограничителни мерки)
Financial Fraud Prevention (Предотвратяване и борба с финансовите измами)
Shared Knowledge & Training (Споделено знание, експертни материали и обучения)
Ексклузивни ресурси за членове на Българската асоциация на експертите по предотвратяване на финансови престъпления (БАЕПФП)
🔒Достъпът до репозиторията е защитен и е предназначен единствено за членове на асоциацията. Ако все още нямате достъп или желаете да се присъедините към нашата професионална общност, моля, натиснете бутона „Стани Член“.
KОНТАКТИ
membership@baafce.bg
Copyright © 2025 Bulgarian Association of Anti-Financial Crime Experts - All rights reserved.
