ПРОТИВОДЕЙСТВАМЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ С ЕКСПЕРТИЗА, ПОчТЕНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО
Годишна конференция на Българската асоциация на експертите по предотвратяване на финансови престъпления.
6/1/20261 мин четене
Българската асоциация на експертите по превенция на финансови престъпления успешно проведе своята годишна конференция, която събра представители на финансовия сектор, бизнеса, консултантски компании, технологични организации и експерти в областта на предотвратяването на финансовите престъпления.
Събитието предостави възможност за задълбочени професионални дискусии и обмен на практически опит по някои от най-актуалните теми в сферата на превенцията на финансовите престъпления. Сред основните акценти бяха създаването и бъдещата роля на Европейския орган за борба с изпирането на пари (AMLA), санкциите по закона „Магнитски“ и нарастващото значение на вторичните санкции, прилагането на регламента MiCA и изискванията на Travel Rule, както и нововъзникващи схеми за измами и предизвикателства пред организациите в динамичната среда на финансовите престъпления.
В рамките на конференцията повече от десет изявени експерти споделиха своя професионален опит, практически наблюдения и визия за бъдещото развитие на регулаторната рамка, технологиите и механизмите за управление на риска. Представените теми и последвалите дискусии потвърдиха необходимостта от активно сътрудничество между публичния и частния сектор, както и от непрекъснато повишаване на експертния капацитет на организациите.
Изказваме искрена благодарност към всички лектори, панелисти и участници за техния принос към успеха на събитието. Техният професионализъм, ангажираност и готовност да споделят знания и добри практики са в основата на развитието на силна и устойчива професионална общност.
Особено сме удовлетворени от факта, че Асоциацията продължава да разширява своята експертна мрежа и да привлича все повече професионалисти, обединени от общата мисия за противодействие на финансовите престъпления. Вярваме, че чрез създаването на среда за експертен диалог, обмен на знания и професионално сътрудничество допринасяме за развитието на по-сигурна, прозрачна и устойчива бизнес среда в България.
Благодарим на всички членове, партньори и гости, които бяха част от конференцията. Очакваме с нетърпение следващите инициативи, чрез които ще продължим да подкрепяме развитието на професионалната общност в областта на превенцията на финансовите престъпления.
KОНТАКТИ
membership@baafce.bg
Copyright © 2025 Bulgarian Association of Anti-Financial Crime Experts - All rights reserved.
