Веселин Касабов

Веселин Касабов е утвърден професионалист с над 18 години опит в банковия сектор, който притежава значителни знания и експертиза в различни области на банковата система. Той е завършил Икономически университет - Варна, със специалности в счетоводство и контрол, както и финанси.

През своята кариера Веселин е развил силен опит във взаимодействието и консултирането на МСП/Корпоративни клиенти, контролирайки целия цикъл на финансиране, включително финансов анализ, оценка на риска, кредитиране и събиране на вземания. Той също така има значителен опит в процесите Опознай своя клиент KYC, предотвратяване изпирането на пари и превенцията на кредитни измами.

През последните 8 години Веселин е ключова фигура в отдели, важни за всяка банка, като Управление на риска и Регулаторно съответствие. Неговото активно участие в повишаването на осведомеността на служителите за превенция на кредитни измами, модернизирането на системите и усъвършенстването на процесите е било от съществено значение за минимизиране на загубите от измами. Веселин също така е допринесъл за създаването на продукти, услуги и канали за продажби, които подкрепят бизнес звената, фокусирайки се върху защитата от кредитни и транзакционни измами и превенцията на изпирането на пари.

Обширният опит на Веселин и неговата отдаденост на подобряването на мерките за превенция на финансови престъпления го правят важен участник в създаването и успеха на Българската асоциация на експертите по предотвратяване на финансови престъпления.